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本行董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、換屆基本情況

2024年9月5日，浙江桐鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）召開2024年第一次臨時股東大會，選舉王國良、馮震遠(yuǎn)、呂自力、朱孝忠、朱曉斌、朱家煉、劉穎、李建琴、沈煒、沈耿亮、陸云松、陸志龍、夏李瑩、徐峻、蔣岳祥等15名同志為第三屆董事會董事。其中馮震遠(yuǎn)、劉穎、李建琴、夏李瑩、蔣岳祥等5名同志為獨立董事。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求以及本行《公司章程》規(guī)定，第三屆董事會董事任期均為三年，連選連任且已核準(zhǔn)任職資格的董事的任期，自股東大會選舉其為董事之日起至第三屆董事會屆滿時為止；新任董事的任期，自股東大會選舉其為董事且其任職資格獲得監(jiān)管部門核準(zhǔn)之日起至第三屆董事會屆滿時為止。

同日，本次股東大會選舉王煥華、張衛(wèi)興、陳建根、姚勤鋒、莫東海、蔡正杰等6名同志為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事，其中張衛(wèi)興、姚勤鋒、蔡正杰等3名同志為外部監(jiān)事。上述人員與本行第二屆職工代表大會第七次會議選舉產(chǎn)生的王晉霞、張燕、趙斌等3名職工監(jiān)事共同組成本行第三屆監(jiān)事會。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求以及本行《公司章程》規(guī)定，第三屆監(jiān)事會監(jiān)事任期均為三年。

同日，本行召開第三屆董事會第一次會議，選舉徐峻同志為董事長，聘任王國良同志為行長，沈煒、朱曉斌同志為副行長，沈建平同志為董事會秘書，岳國良同志為風(fēng)險合規(guī)部總經(jīng)理，李亞燕同志為財務(wù)會計部總經(jīng)理，邵忠良同志為審計部總經(jīng)理；召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，選舉趙斌同志為監(jiān)事長。上述連任人員任期與第三屆董事會、監(jiān)事會一致，新聘任人員將在向監(jiān)管部門報告或請示后履職。

二、換屆影響

本行董事、監(jiān)事、高級管理人員候選人的任職資格均符合法律法規(guī)、外部監(jiān)管和《公司章程》等規(guī)定。本次換屆未導(dǎo)致本行董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致本行監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。

本次換屆不存在董事、高級管理人員兼任本行監(jiān)事的情形；不存在監(jiān)事為本行董事、高級管理人員的配偶或直系親屬的情形。

本次換屆屬于正常期滿換屆選舉，符合本行正常發(fā)展需要，不會對生產(chǎn)、經(jīng)營造成不利影響。

特此公告。

浙江桐鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

2024年9月19日